La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó este jueves que la Cámara de Senadores sancionó la Ley N° 108/2020-2021 “Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, norma que será remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación.
“Este proyecto de Ley consta de siete artículos, una disposición adicional y una disposición final única, busca promover y fortalecer acciones para prevenir, detectar y reprimir estas actividades ilícitas que además de ser un flagelo para la sociedad, se constituyen en una amenaza para la integridad del sistema financiero, económico y a la sociedad en su conjunto”, señala una nota de prensa.
Según el documento, la estrategia nacional busca promover y fortalecer la acción del Estado para la prevención, detección y represión de dichas actividades ilícitas que atacan y constituyen una seria amenaza para la integridad de las instituciones, sistema financiero, economía y sociedad en general, buscando, entre otros aspectos relevantes, reducir el poderío económico del crimen organizado relacionado con esos ilícitos.
Asimismo, plantea un conjunto de medidas, acciones y actores orientados a resolver las situaciones de vulnerabilidad que se han identificado en el informe de Evaluación Mutua efectuada al país el año 2011 por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), las cuales han sido reevaluadas, actualizadas y complementadas por los equipos técnicos que se conformaron para la elaboración de la estrategia, configurando las mismas en objetivos concretos y factibles en su consecución.
Esto con el fin de evitar el incumplimiento de los estándares internacionales y las consecuentes restricciones para el sistema financiero y la economía nacional, traducidas en mayores exigencias en transacciones financieras internacionales que afectarán al sector empresarial y repercutirán en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser las remesas, transferencias, giros y operaciones de comercio exterior.
La normativa, anteriormente fue aprobada en grande y en detalle por la Cámara de Diputados el 22 de abril de esta gestión.
