La UIF trabaja 24 años en evitar la legitimación las ganancias ilícitas
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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) celebra este miércoles, 10 de marzo, 24 años de su creación, encarando actividades para fortalecer el Sistema Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y preparando al Estado para la Evaluación Mutua País que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entre el 2021 y 2022.
La UIF Fue creada mediante Ley N° 1768 del 10 de marzo de 1997 como una unidad de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, hoy Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), encargada de ejecutar medidas de prevención y control para evitar la legitimación de ganancias ilícitas dentro del sistema financiero nacional.
La Directora General Ejecutiva de la UIF, Ana María Morales Amonzabel señaló que la entidad a su cargo cumple un rol muy importante en la economía de nuestro país y de la sociedad en su conjunto, ya que con el trabajo realizado se evita el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
“El trabajo que desarrollamos contribuye grandemente a todo el país, porque nosotros evitamos en la medida de lo posible que haya lavado de dinero y ello lo hacemos a partir de la normativa que elaboramos y de los informes de inteligencia financiera que emitimos”, indicó la autoridad.
Recordó que en la primera fase no se registraron cambios normativos ni se dio el impulso necesario para evitar la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, pero que desde la gestión 2006 comenzó un trabajo profundo contra estos flagelos, mediante la emisión de leyes y decretos supremos.
La autoridad indicó que Bolivia el 2011 salió de las listas negras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), situación que beneficio al país debido a que las operaciones financieras y empresariales dejaron de sufrir una serie de restricciones que se tienen con países que están en esa nómina.
“Para el ciudadano común hubiera sido difícil y es en este momento un riesgo que corremos que, por ejemplo, en el tema de remesas puedan llegar libremente sin ningún tipo de costos adicional, que podamos hacer uso de nuestras tarjetas de débito o crédito sin restricciones en otros países, al haber salido de estas listas negras estamos libres de poder ser restringidos en nuestras operaciones internacionales a nivel financiero empresarial”, acotó Morales.
