Analista: Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas buscaba investigar delitos transnacionales y dar con delincuentes
Analista: Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas buscaba investigar delitos transnacionales y dar con delincuentes

El analista económico y exministro de Economía, Mario Guillén, mencionó este domingo que el proyecto de ley contra la legitimización de ganancias ilícitas, que fue retirado por el Gobierno para evitar escenas de violencia promovidas por la oposición, buscaba investigar delitos transnacionales y dar con delincuentes que obtienen grandes cantidades de dinero de manera irregular, y no así a personas que ganan su dinero de manera honesta y transparente.

“La legitimación es un delito transnacional, y esta ley buscaba dar con delincuentes que obtienen grandes cantidades de dinero de manera ilícita, buscaba prevenir, investigar, procesar y sancionar hechos irregulares”, dijo en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

El jueves, el Gobierno central determinó retirar el proyecto de ley contra la legitimización de ganancias ilícitas ante una campaña de desinformación sobre los alcances de esa norma ejecutada por legisladores y líderes de oposición, con el objetivo de desestabilizar la gestión del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. 

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que ese proyecto fue retirado porque “se ha instalado en sectores de la población boliviana un temor absolutamente infundado, sembrado, promovido, por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad”.

En esa línea, Guillén ratificó que la norma no buscaba afectar los intereses y actividades financieras de la población, como transportistas, comerciantes, gremiales, entre otros, que realizan transacciones económicas de manera transparente y honesta.

Por otro lado, informó que la norma tenía el objetivo de cumplir con la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar sanciones internacionales por el incumpliendo al compromiso respecto a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. 

“En 2006, Bolivia empieza a ser evaluado por el GAFI, porque hasta entonces no tenía las normas suficientes contra la legitimación de ganancias, lo que hizo que ingrese a una lista de países observados sobre lavado de dinero. Desde ese año, el país viene actualizando y generando normas para salir de esa lista; sin embargo, con el retiro de la ley podría volver a ser incluidos, lo cual perjudicaría la relación comercial con otros países, en materia de transacciones financieras", dijo.

Acotó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) investiga a personas que tienen vinculación con delitos financieros desde 1998, cuyo dinero está siendo obtenido a partir del narcotráfico y la corrupción.


 
Gobierno advierte que anuncios de paros y bloqueos ponen en riesgo la reactivación económica del país
Gobierno advierte que anuncios de paros y bloqueos ponen en riesgo la reactivación económica del país

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, advirtió que los anuncios de bloqueos y movilizaciones en contra de la vigencia de leyes orientadas a luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas pone en serio riesgo la reactivación y reconstrucción económica del país, luego de la deficiente administración del anterior gobierno y los efectos adversos de la pandemia del COVID-19.

En los últimos días, el denominado Bloque de Unidad conformado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Comité pro Santa Cruz y partidos de oposición expresaron su respaldo a los gremiales que exigen la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“La protesta social es un derecho, pero es un crimen cuando la economía está en recuperación, cuando la economía se está reconstruyendo y será la responsabilidad del Comité Cívico del Conade y de otros agentes económicos que no consolidemos esta recuperación”, advirtió el ministro en contacto con la prensa, citado en un boletín institucional.

Lamentó los anuncios de algunos sectores que persisten con sus movilizaciones que persiguen un interés político que perjudicará a la mayoría de la población que busca recuperar sus pérdidas a consecuencia de la cuarentena rígida que impuso el gobierno anterior en 2020.

“Volver a caer en las cifras del año pasado en esa implosión de la actividad económica, del desempleo, de la desesperación. La gente no quiere eso, la gente quiere trabajo, quiere aumentar sus ahorros, sus ingresos, quiere aumentar su actividad económica, que circule su capital, no quiere estos para cívicos”, declaró Montenegro.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía por día de paralización de actividades económicas se genera una pérdida de $us112 millones que deriva en un efecto multiplicador que afecta a la cadena productiva.

“Esa discontinuidad de actividades puede tener un efecto multiplicador en varias de las actividades económicas, por lo tanto, no podemos darle un golpe bajo a la recuperación de la economía. Es fácil destruir, es fácil voltear una pared, eso es lo que están haciendo con la economía nacional”, alertó el Ministro.

Advirtió que los más afectados con la paralización de actividades serán los más necesitados, la gente más humilde que vive del día a día, porque ese día no tendrán el sustento familiar.  “El año pasado la economía estaba enclaustrada en una cuarentena mal planteada, la gente ya no quiere vivir eso, la gente quiere salir a trabajar, quiere recuperación económica, el Gobierno está dando estos elementos, pero hay grupos que no se quieren sentar a la mesa, patean el tablero y no quieren escuchar razones”.

Pandora Papers

Hace unas semanas se reveló el informe Pandora Papers que vincula a más de 300 bolivianos, entre exautoridades gubernamentales, políticos, empresarios y otros que sacaron su capital a los paraísos fiscales para evitar la fiscalización de esos recursos económicos.

“Estos son movimientos de más de 50 millones de dólares, por qué ocultan esos recursos, y son estas las personas y actores que no quieren que salgan estas leyes en el país”, reveló Montenegro.

A pesar de que el Gobierno decidió retirar el Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que estaba en proceso de socialización, algunos sectores insisten en mantener sus movilizaciones y medidas de presión y buscan derogar normas vigentes que buscan luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Todo esto debería debatirse en mesas de trabajo, está en la Asamblea Legislativa, es el lugar donde se tiene representación y los actores económicos deben sentarse, no es anulando las normas y violentando es Estado de Derecho”, dijo la autoridad gubernamental.

Desempeño económico

“La economía al mes de junio tenemos (un crecimiento de) 9,4%, ese es el crecimiento al mes de junio, en el mismo período del año pasado estábamos en -12,9%, por lo tanto, vemos una recuperación muy importante en la economía”, informó Montenegro.

La actividad económica que registró la mayor variación acumulada en el primer semestre de 2021, fue de minerales metálicos y no metálicos con un incremento de 53,02% respecto a similar período de 2020, explicada principalmente por el crecimiento de los concentrados de plata (67,05%), estaño (58,88%) y zinc (50,56%).

Con este nivel de crecimiento alcanzado, Bolivia se posiciona en tercer lugar de crecimiento económico a nivel de Sudamérica. En primer lugar, se ubica Perú con 20,9% y luego está Argentina con 10,3%.

“En el crecimiento al segundo trimestre, Bolivia está ocupando el tercer lugar con este 9,4 por ciento, por encima está Perú y Argentina y Bolivia ocupa el tercer lugar que es algo muy importante para mostrar que esta recuperación de la economía se está dando a través de nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, resaltó el titular de economía.

De igual forma, el ministro destacó la recuperación económica en distintos sectores como la recaudación tributaria, el aumento de las ventas facturadas de los restaurantes, la expansión de los depósitos y créditos del sistema financiero.

“Estos indicadores son elementos congruentes que la economía se está recuperando”, remarcó la autoridad.


Montenegro: El mercado interno contribuye con el 8,2% al crecimiento económico del PIB
Montenegro: El mercado interno contribuye con el 8,2% al crecimiento económico del PIB

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este domingo que el mercado interno contribuyó con el 8,2% al crecimiento del Producto interno Bruto (PIB) nacional, que al mes de junio alcanzó un índice del 9,4%.

“El crecimiento del PIB, en términos del IGAE (Índice Global de Actividad Económica), alcanzó a junio de este año un 9,4 por ciento, mientras que en el mismo periodo del año pasado (2020) estábamos con el -12,9 por ciento, por tanto, vemos una recuperación muy importante de la economía nacional”, dijo la autoridad en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

De este nivel de crecimiento, ponderó Montenegro, el 8,2% corresponde al aporte de la demanda interna o mercado interno, y el 1,2% al sector externo.

“Eso implica cuán importante es la inversión pública y el consumo interno. Eso muestra que este crecimiento no es un hecho casual, sino que muestra la dinámica entre la oferta y la demanda nacional, sumado a la inversión pública”, explicó la autoridad.

Apuntó que este indicador es impulsado principalmente por los sectores de la minería (53%), el transporte (35%), la construcción (35%), hidrocarburos (17%), electricidad (10%), comercio (9,7%), la industria manufacturera (9%), entre otros sectores que muestran excelentes índices de recuperación.

Adicionalmente, destacó que Bolivia ocupa el tercer lugar en materia de crecimiento económico en la región, después de Perú y Argentina, que a junio del presente año mostraron indicadores del 20,88 y 10,27%, respectivamente.

“Este índice del 9,4 por ciento es muy importante para mostrar el nivel de crecimiento, recuperación y reconstrucción de nuestra economía, que se está dando a través de la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que a la vez es ponderado por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que mejoraron las proyecciones de crecimiento para Bolivia este año”, aseveró la autoridad.


Ministro Montenegro pide a gremiales y transportistas ir al diálogo y no perjudicar la reactivación económica de la población con paros
Ministro Montenegro pide a gremiales y transportistas ir al diálogo y no perjudicar la reactivación económica de la población con paros

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reiteró este domingo la invitación al diálogo a sectores que activaron un estado alerta en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y reiteró que un paro ocasionaría una pérdida económica para el país de $us 112 millones por día.

“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión, lo correcto en dialogar para tratar este tema, y evaluar las propuestas y observaciones que tienen; esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el Estado de derecho, no es violentando la actividad económica de la población, más aún cuando estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía boliviana”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Acotó que un día de paro atenta contra la economía de la gente más humilde, que vive día a día, y la actividad comercial de los agentes económicos. “Por eso, no tiene ningún sentido ese tipo de posiciones, que son netamente políticas”, afirmó Montenegro.

En esa línea, reiteró que el Gobierno nacional está abierta al diálogo para analizar y absorber demandas concernientes a la ley cuestionada, y pidió a los sectores movilizados no tomar una posición política, escuchar al Gobierno y no dejarse llevar por mentiras de algunos actores políticos.

“Con esta ley buscamos cuidar el flujo económico y no ingresar a la lista gris y negra de organismos internacionales referidos al lavado de dinero, que es altamente perjudicial para el Estado y su actividad económica comercial. Estas normas son necesarias para evitar el blanqueo de dinero y controlar las transacciones económicas, con esta ley buscamos transparentar la procedencia de los dineros que salen e ingresan al país”, explicó Montenegro.


ASFI desmiente “robo virtual” en las cuentas de usuarios del Banco Unión
ASFI desmiente “robo virtual” en las cuentas de usuarios del Banco Unión

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, desmintió este domingo una noticia difundida por el periódico Página Siete en referencia a un robo virtual a las cuentas de usuarios del Banco Unión. Afirmó que no se evidenció una vulneración al sistema y no hubo casos en los que por alguna situación atribuible al banco se hubiera generado una afectación a las cuentas de los ahorristas.

Este domingo, el periódico Página Siete difundió una nota que titula: “Al menos 14 personas sufrieron robo virtual de sus cuentas del Banco Unión”, en la que refiere que el “modus operandi” incluye a funcionarios de la entidad bancaria.

“Hoy, en la mañana, hemos sido sorprendidos con un titular de esa naturaleza y eso nos preocupa porque lamentablemente estos casos no son recientes, se han presentado ya en una anterior oportunidad y se ha hecho las verificaciones correspondientes”, indicó.

Yujra lamentó la información difundida por ese medio impreso, a la que calificó como “poco seria y falta a la verdad”.

Sobre el hecho, indicó que lamentablemente algunos ciudadanos no son cuidadosos con el manejo de sus claves de acceso al aplicativo. “Graban, lamentablemente digo graban y hacen que apenas ingresen a estos aplicativos inmediatamente se origine la clave, y eso facilita el acceso a estas personas”, acotó.

Dijo que como ASFI, se hizo el requerimiento de información específica al banco y también se hizo la visita de inspección correspondiente, sin embargo, “no hemos evidenciado caso alguno que sea atribuible a los bancos, todos los casos, lamentablemente tienen que ver con clonaciones o ataques realizados a los dispositivos electrónicos”.

“Es de esa manera que enfáticamente negamos que se hubiera presentado una situación de ataque, de robo virtual como señala el titular sobre una entidad financiera, como es el caso del Banco Unión”, sostuvo.

El ejecutivo de ASFI recomendó a la población administrar con mucha responsabilidad las claves de acceso, por lo que pidió tener cuidado con aquellas personas que se ocupan de hackear las cuentas de teléfono y, a través de ello, ingresan a cuentas bancarias, como ocurrió en este caso.

“La recomendación es que la ciudadanía tenga mucho cuidado en la administración de sus cuentas, y ASFI permanentemente también va emitiendo comunicados para alertar a la población sobre estos casos”, acotó.

Remarcó que ASFI, como ente regulador, realiza permanentes tareas de supervisión a las entidades financieras, por lo que se garantiza confianza absoluta sobre las cuentas.


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